فهرست
فهرست
بانک مرکزی اعلام کرد: واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازاتهای مقررات مبارزه با پولشویی است و عواقب حقوقی و ممنوعیتهای بانکی را به همراه دارد.
تهران (شبکه اقتصاد) – بانک مرکزی با تاکید بر ضرورت شفافسازی تراکنشهای مالی اعلام کرد: تمامی مبادلات مالی باید با اسناد رسمی مانند فاکتور، قرارداد یا رسید پرداخت مطابقت داشته باشند و پرداخت یا دریافت وجه صرفاً باید از حساب شخص طرف معامله انجام شود.
در این اطلاعیه آمده است، واریز وجه به حساب اشخاص ثالث میتواند تبعات جدی در پی داشته باشد:
بهطور خلاصه، هرگونه واریز یا دریافت وجه باید تنها از حساب شخصی صورت گیرد که نام او در معامله ثبت شده است. رعایت نکردن این اصل میتواند منجر به پیگرد قانونی، جرایم مالیاتی و اختلال در فعالیتهای بانکی افراد شود