هشدار جدی درباره واریز پول به حساب اشخاص ثالث

تهران (شبکه اقتصاد) – بانک مرکزی با تاکید بر ضرورت شفاف‌سازی تراکنش‌های مالی اعلام کرد: تمامی مبادلات مالی باید با اسناد رسمی مانند فاکتور، قرارداد یا رسید پرداخت مطابقت داشته باشند و پرداخت یا دریافت وجه صرفاً باید از حساب شخص طرف معامله انجام شود.

در این اطلاعیه آمده است، واریز وجه به حساب اشخاص ثالث می‌تواند تبعات جدی در پی داشته باشد:

• احتمال درگیری ناخواسته در جرائم مالی مانند پولشویی
• مشکلات حقوقی در صورت اختلاف در تحویل کالا یا خدمات
• مسدود شدن حساب به دلیل گزارش تراکنش مشکوک به مرکز اطلاعات مالی
• کاهش رتبه اعتباری و محرومیت از دریافت چک، وام و سایر خدمات بانکی
• در معرض قرار گرفتن اتهامات مالیاتی مانند فرار مالیاتی یا ثبت درآمد اتفاقی

به‌طور خلاصه، هرگونه واریز یا دریافت وجه باید تنها از حساب شخصی صورت گیرد که نام او در معامله ثبت شده است. رعایت نکردن این اصل می‌تواند منجر به پیگرد قانونی، جرایم مالیاتی و اختلال در فعالیت‌های بانکی افراد شود