مرکز اطلاعات مالی ۶۷۲ حساب فاقد پرونده مالیاتی با گردش میلیاردی شناسایی کرد

تهران (شبکه اقتصاد) -هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی، اعلام کرد پس از رصد معاملات و بررسی حساب‌های مشکوک، ۶۷۲ نفر با گردش مالی بیش از ۱۷۵ هزار میلیارد تومان که فاقد پرونده مالیاتی بودند، شناسایی شدند. علاوه بر این، ۶۳ هزار نفر که با این اشخاص مراودات مالی داشته‌اند و بالغ بر ۹۸ هزار میلیارد تومان ارزش دارند، ردیابی و به سازمان امور مالیاتی جهت پیگیری قانونی معرفی شدند. دبیر شورای‌عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی نیز افزود مرکز اطلاعات مالی با همکاری نهادهای انتظامی از ابتدای سال ۳۷ پرونده پولشویی کلان تشکیل داده و مجرمان مربوطه را به دستگاه قضا معرفی کرده است. وی تاکید کرد هرگونه تلاش برای فرار از پرداخت مالیات – از جمله عدم ارائه اظهارنامه، قراردادهای صوری و استفاده از کارت بازرگانی دیگران – مصداق جرم فرار مالیاتی محسوب می‌شود.