شناسایی ۱۴۰ هزار تراکنش مشکوک مالی در راستای مبارزه با پولشویی
مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد در گزارشی اعلام کرد که در چارچوب مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، بیش از ۱۴۰ هزار تراکنش مشکوک شناسایی و ۱۱۹ شرکت صوری به مراجع ذیربط معرفی شدند. همچنین اقدامات پیشگیرانه و آموزشی گستردهای برای مقابله با این جرایم در بخشهای مختلف اقتصادی و مالی صورت گرفته است.
تهران (شبکه اقتصاد)- در راستای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد ایران بیش از ۱۴۰ هزار تراکنش مشکوک و ۱۱۹ شرکت صوری را شناسایی کرد. در این مدت، ۶۰ صرافی رمزارز با گردش مالی ۱۲۵۰ همت بررسی شد و اطلاعات ۹۱۹ فرد فعال اقتصادی و ۳۵۴ فرد فعال در حوزه رمزارز به سازمان امور مالیاتی ارسال شد.
همچنین، ۷۲ هزار شرکت تحت پوشش نهادهای حمایتی شناسایی شدند که برخی از آنها گردش مالی زیادی داشتند. ۶۱۰ صندوق قرضالحسنه مجاز و ۳۳۴۵ صندوق غیرمجاز نیز تحت بررسی قرار گرفتند.
در بخش آموزش، ۵۹ هزار و ۴۱۲ نفرساعت برای کارکنان مؤسسات مالی برگزار شد. همچنین، قوانین و مقررات جدیدی برای مبارزه با پولشویی تدوین و تصویب شد. دبیرخانه شورای عالی مقابله با جرایم پولشویی جلسات متعددی برگزار کرد و مصوبات مهمی در این زمینه داشت.
مرکز اطلاعات مالی همچنین ۱۴۰ هزار گزارش عملیات مشکوک را ساماندهی کرد و بیش از ۸ هزار گزارش تراکنشهای نقدی بالای سقف مقرر را بررسی کرد. در این مدت، ۱,۱۰۰ پرونده به مراجع قضائی ارجاع شد و متهمان ۳ شبکه پولشویی به ۱۰۱ سال حبس و ضبط اموال محکوم شدند.