اطلاعات صرافیهای ایران به ترکیه داده نشده است
مرکز اطلاعات مالی ادعای نادرست یک نماینده مجلس که مدعی لو رفتن اطلاعات صرافیها توسط FIU ایران در همکاری با FATF در سال ۱۳۹۶ شده بود را تکذیب کرد.
تهران(شبکه اقتصاد)ـ به نقل از مرکز ملی اطلاعات مالی ایران، این مرکز ادعای نادرست یک نماینده مجلس که مدعی لو رفتن اطلاعات صرافیها توسط FIU ایران در همکاری با FATF در سال ۱۳۹۶ شده بود را تکذیب کرد. در متن تکذیبیه روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی آمده است:
۱- ادعای ارائه اطلاعات صرافیهای ایران توسط FIU به FATF در آن مقطع زمانی را دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی تأیید نکردند و حاشیهسازی و فضاسازی رسانهای در آن زمان بوده و تکذیب میشود.
۲- FATF (گروه ویژه اقدام مالی) از زمان تأسیس تا به امروز از هیچ کشوری، هیچ نوع اطلاعاتی با محتوای اقتصادی یا هویت اشخاص مطالبه ننموده و اینکه گفته شده اخذ اطلاعات از الزامات FATF است کاملاً نادرست و غیرواقع میباشد و اصولاً استانداردهای این نهاد، خاص ایران نوشته نشده است و بیش از ۲۰۰ کشور و حوزه قضائی اجرای این استانداردها را در دستور کار خود قرار دادند و اگر به تهدیدی به نام افشای اطلاعات اقتصادی مواجه میشدند تن به این همکاری نمیدادند
۳- دقیقاً به خاطر این نگرانیها بود که در چارچوب ماده ۷ قانون مبارزه به پولشویی جمهوری اسلامی ایران مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، سازوکار تبادل اطلاعات در همکاریهای بینالمللی ایران با سایر کشورها توسط دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تصویب و ابلاغ شده است.
۴. با وجود تمام تمهیدات لازم و با توجه به عدم وجود مستندات یا مصادیق ملموس، اصرار به موضعگیریهای نادرست در خصوص FATF محل بحث و تأمل است.
یادآور میشود که میثم ظهوریان نماینده مجلس در مصاحبهای مدعی شده در همکاری با FATF در سال ۹۶، FIU ایران، اطلاعات صرافیهای ایران را به ترکیه داده که نهایتاً منجر به برخورد آمریکا شده و ارائه اطلاعات جزو الزامات جدی FATF است